Fraude bitcoin trader


Patronul CoinFlux a făcut tranzacții cu bitcoin din fraude, fraude bitcoin trader schemă de spălare de bani autoritățile btc tumbler Sursa imagine Pixabay Patronul exchange-ului românesc de criptomonede Coinflux, Vlad Călin Nistor, a recunoscut în fața autorităților americane că a participat la o schemă de spălare de bani prin care a schimbat criptomonede fraude bitcoin trader provenite din fraude pe internet în monedă fiat în valoare 1,8 milioane de dolari - a transmis recent Departamentul de Justiție al SUA.

Reamintim că în decembrieNistor a fost arestat de autoritățile române pentru participarea la fraude, iar activitatea platfromei sale de schimb de criptominede, CoinFlux, considerată cea mai mare din România, a fost blocată.

noua rivalitate bitcoin

Nistor a fost extrădat în SUA la cererea autorităților americane, iar în luna mai a pledat vinovat pentru participare la o schemă de fraude și splălare de bani. Pe scurt, gruparea dădea anunțuri false pe site-uri de profil, precum Craiglist sau eBay, în SUA, cum că scoteau la licitație mașini la prețuri convenabile.

Bitcoin Trader 2020 - Testat robotul de tranzacționare Cryptocurrency BTC!

Românii susțineau că mașinile aparțineau unor militari care plecau în misiuni. Amatorii de chilipiruri, cetățeni americani, plăteau pe internet și nu mai primeau nicio mașină. Pe urmă, membrii grupării infracționale făceau transferuri în criptomonede în România și schimbau în lei sau altă monedă fiat, prin CoinFlux.

ganhar bitcoins gratis jogando

Bogdan-Stefan Popescu, în vârstă de 30 de ani, patronul unei spălătorii auto din București, a recunoscut că, începând cu anulprimea criptomonede obținute de complicii săi prin fraude pe internet. Tot el este cel care coordona și postarea anunțurilor frauduloase, sub identități false, prin care atrăgea victimele.

tensorforce btc trader

Popescu primea bitcoini din SUA, de la alți membri ai grupării. Liviu-Sorin Nedelcu, 34 de ani, fraude bitcoin trader Beniamin-Filip Ologeanu, 30 de ani, convingeau victimele să plătească pentru bunuri inexistente, în SUA, preluau plăți în dolari, pe internet de la acestea, iar apoi schimbau dolarii în bitcoin.

Criptomonedele ajungeau mai departe la Bogdan-Stefan Popescu, la București.

TradingLatino DESENMASCARADO el ESTAFADOR mas grande del Bitcoin en Youtube - Jaime Merino

El trimitea mai departe criptomonedele către Nistor de la CoinFlux. Vlad-Călin Nistor, 33 de ani, a peldat vinovat, recunoscând că a schimbat bitcoin pentru membrii din România ai grupării, cunoscând că monedele virtuale proveneau din infracțiuni.

este bitcoin o investiție bună pentru viitor

De exemplu, fondatorul și proprietarul platformei CoinFlux a recunoscut că a schimbat bitcoin în valoare de 1,8 milioane de dolari în monedă fiat pentru Bogdan Popescu - potrivit autorităților americane. La operațiunea de identificare și prindere a membrilor grupării au participat o serie întreagă de instituții de aplicare a legii din SUA, fraude bitcoin trader asistență din partea unor instituții din România.

Din partea SUA, 9 institițiile au fost implicate în investigații și în extrdarea fraude bitcoin trader cel puțin 12 români: U. Înființat în anulla Cluj, exchange-ul de criptomnede CoinFlux a avut în anul o cifră de afaceri de 3,5 milioane de dolari și un profit de